THÔNG BÁO KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
Trước tiên, Tập đoàn Inox Thành Nam xin gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.
Tập đoàn Inox Thành Nam chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tập đoàn Inox Thành Nam và đã có những đóng góp quý báu nhằm xây dựng “Phương hướng hoạt động kinh doanh” năm 2011 của nhà cung cấp inox Tập đoànThành Nam.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Thành Nam xin được báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tập đoàn Inox Thành Nam để quý cổ đông được rõ như sau:
Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 1 năm 2011, Tập đoàn Thành Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Phòng họp Long Biên, Crowne Plaza, Lô X7, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội
Tham dự Đại hội có 33 cổ đông và ủy quyền, đại diện cho 5.793.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,76% trên tổng số vốn cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo quy định hiện hành.
Chủ toạ đoàn gồm Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc công ty; Ông Trần Minh Hoan – Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ công ty; Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Cổ đông đại diện vốn góp Công ty CPCK Thăng Long.
Đại hội tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Thành Nam, đánh giá công tác tổ chức hoạt động sản suất kinh doanh trong năm 2010. Doanh thu của Thành Nam trong năm 2010 đạt 1500 tỷ, tăng 317 % so với thực hiện năm 2009 và 225% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ, tăng 141% so với thực hiện năm 2009 và 131% so với kế hoạch. Tỷ lệ lợi nhuận/cổ phiếu dự kiến là 18%. Các chỉ tiêu khác cũng tăng đáng kể.
Đại hội cũng đã biểu quyết quyết định những nhiệm vụ chủ yếu cho hoạt động kinh doanh của Thành Nam năm 2011 và các vấn đề khác có liên quan. Theo đó, năm 2011, doanh số kế hoạch là 1800 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ, tỷ lệ lợi nhuận/cổ phiếu là 20%.
Sau khi nghe đại diện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc báo cáo lần lượt các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo chương trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi … Thay mặt Chủ Tọa Đoàn, ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Hoan – Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, lần lượt trả lời trực tiếp một số ý kiến của cổ đông liên quan đến kế hoạch, định hướng, giải pháp kinh doanh năm 2011 của công ty.
Ông Trần Minh Hoan tuyên bố lý do bổ sung thêm thành viên Hội Đồng Quản Trị và để cử 2 ứng cử viên là Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Giám đốc khối ngân hàng đầu tư – công ty CP Chứng khoán Thăng Long và Bà Lê Thị Tâm- Phó TGĐ Tập đoàn Thành Nam. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, theo đó Bà Lê Thị Tâm và Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đều được trúng cử với tỷ lệ cao.
Ngoài ra, Đại hội cũng nhất trí biểu quyết thông qua 08 vấn đề được đưa ra bàn bạc với tỷ lệ nhất trí cao bao gồm:
– Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2010
– Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2011
– Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT
– Chọn công ty UHY kiểm toán
– Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành Công ty trong năm 2011
– Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT làm thủ tục, lựa chọn thời điểm phù hợp đăng ký niêm yết.
– Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.
– Xin chủ trương Đại hội cổ đông về việc tăng vốn điều lệ (Trong năm 2011, tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ).
(nội dung chi tiết được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tập đoàn Thành Nam)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tập đoàn Thành Nam đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn Thành Nam
]]>
